Aktuelle Entwicklungen der Geldwäschebekämpfung. Das aktuelle Programm wird zeitnah zur Verfügung gestellt.

Die erste Themenübersicht sieht wie folgt aus:

Zwischen 1877 und 2027 – Geldwäschebekämpfung in Zeiten von Binance, AI und MLaaS 

KHK Reinhard Füllgraf

Grenzenloser Terror: Wie die Hamas zur supranationalen Bedrohung wurde

Dr. Hans-Jakob Schindler 

Status: Unklar? – Aufenthaltsrecht-Essentials für die Geldwäscheprävention 

Peter Hessel

Follow the Money – Die Rolle von Finanzinstituten bei der Bekämpfung digitaler sexueller Ausbeutung von Kindern

Dirk Findeisen

Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen 

Christian Plate

Aktuelles aus dem BMF 

Dr. Chia Lehnardt

Aktuelles aus der BaFin 

Tatjana Leonhardt

Neues aus der FIU

Daniel Thelesklaf

Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz & Co: Aktuelle Reformvorhaben im Geldwäscherecht

Prof. Dr. Kilian Wegner 

Ausgewählte Auslegungsfragen aus der EU-AML-VO im Kontext Erfüllung der Sorgfaltspflichten

RAin Ilka Brian, RAin Nadine Wolf 

Vorbereitung auf das neue Verdachtsmeldewesen nach EU-AML-Paket 

Michael Peters

Podiumsdiskussion: Nationale Herausforderungen unter dem neuen AML-Regime 

RA Peter Langweg, RAin Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, RAin Silvia Frömbgen, RAin Dr. Annette Salomon, Esther Marieluise Schultheis

Zahlungsdienste und Open-Banking: Wo können sich Risiken im  Hinblick auf Geldwäsche und Betrug ergeben? 

Ralf Inderwies

AMLA: Ein neuer Risikomanagementansatz zur Geldwäscheprävention in standardisierter Form 

Hartmut Renz, Andrea Kaßen

Die Zukunft des KYC: Zwischen EU-AMLVO, KI und datengetriebener Aufsicht 

Dr. Jacob Wende

Workshop 2 (nur für Sparkassen): 
Von Beauftragten der Geldwäschebekämpfung zu Beauftragten der Geldwäschebekämpfung 

Esther Marieluise Schultheis

Workshop 3: KYC in der Praxis: Ausweisverifizierung, EUDI Wallet und neue Herausforderungen bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen 

Dr. Jacob Wende

Workshop 4:  Unterlagen zur Zuverlässigkeitsprüfung bei Einstellungen 

Florian Fuhrig

Workshop 5: GwB und Compliance Manager – Spannungsfeld  im Lichte der AMLR 

Christos Georgiou, Dr. Indranil Ganguli

Workshop 8:  Praxistraining Aufenthaltsrecht: Fälschungserkennung und Statusfragen im AML-Alltag 

Peter Hessel

Workshop 9 (nur für Sparkassen):

Erfahrungen aus aufsichtlichen Geldwäscheprüfungen nach §§ 26 und 27 PrüfbV

Horst Böhm, Bastian Wolff 

Workshop 11:  Integrität der Mitarbeitenden: Management von Interessenkonflikten – Anforderungen, Maßnahmen und Ideen

Gregor Labus, Sebastian Weschler 

Aktualisierung des relevanten Wissens zur Geldwäschebekämpfung

BankersCampus ist eine über die Sparkassen Finanzgruppe hinausgehende Bildungsplattform der NOSA. Die Bildungsplattform spricht neben Sparkassenvertretern auch andere Bankengruppen und Interessenten an. Daher können die Inhalte der Seminare von den strategischen und fachlichen Empfehlungen und Einschätzungen der OSV-Fachabteilungen oder der OSV-Prüfungsstelle abweichen.