Zwischen 1877 und 2027 – Geldwäschebekämpfung in Zeiten von Binance, AI und MLaaS 

KHK Reinhard Füllgraf

Die Folgen von (US-)Sanktionen für Kontoverbindung und Zahlungsdienstleistungen

Prof. Dr. Carsten Herresthal 

Grenzenloser Terror: Wie die Hamas zur supranationalen Bedrohung wurde

Dr. Hans-Jakob Schindler 

Status: Unklar? – Aufenthaltsrecht-Essentials für die Geldwäscheprävention 

Peter Hessel

Follow the Money – die Rolle von Finanzinstituten bei der Bekämpfung digitaler sexueller Ausbeutung von Kindern

Dirk Findeisen

Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen 

Christian Plate

Entwicklungen im Recht der Wirtschaftssanktionen: Gesetzesänderungen, EBA-Guidelines und Rechtsprechung

RA Tassillo W. Amtage 

Aktuelles aus dem BMF 

Dr. Chia Lehnardt

Aktuelles aus der BaFin 

Tatjana Leonhardt

Neues aus der FIU

Daniel Thelesklaf

Podiumsdiskussion: Nationale Herausforderungen unter dem neuen AML-Regime 

RA Peter Langweg, RAin Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, RAin Silvia Frömbgen, RAin Dr. Annette Salomon, Esther Marieluise Schultheis

Reichweite ist keine Bonität. Finfluencer und Immobilien-Influencer als neuer Betrugskanal im Immobiliensektor

Tommas Kaplan 

Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz & Co: Aktuelle Reformvorhaben im Geldwäscherecht

Prof. Dr. Kilian Wegner

Ausgewählte Auslegungsfragen aus der EU-AML-VO im Kontext Erfüllung der Sorgfaltspflichten
RAin Ilka Brian, Nadine Wolf

Vorbereitung auf das neue Verdachtsmeldewesen nach EU-AML-Paket 

Michael Peters

Zahlungsdienste und Open-Banking: Wo können sich Risiken im  Hinblick auf Geldwäsche und Betrug ergeben? 

Ralf Inderwies

AMLA: Ein neuer Risikomanagementansatz zur Geldwäscheprävention in standardisierter Form 

Hartmut Renz, Andrea Kaßen

Die Zukunft des KYC: Zwischen EU-AMLVO, KI und datengetriebener Aufsicht 

Dr. Jacob Wende

Workshop 1 (nur für Sparkassen):

Unternehmensweite Risikobewertung – Anforderungen der AML-VO strukturiert umsetzen

Victoria Jahns, Anne Welke 

Workshop 2 (nur für Sparkassen):
Von Beauftragten der Geldwäschebekämpfung zu Beauftragten der Geldwäschebekämpfung 

Esther Marieluise Schultheis

Workshop 3: KYC in der Praxis: Ausweisverifizierung, EUDI Wallet und neue Herausforderungen bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen 

Dr. Jacob Wende

Workshop 4:  Unterlagen zur Zuverlässigkeitsprüfung bei Einstellungen 

Florian Fuhrig

Workshop 5: Die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers nach Art. 52 – 54 AMLR: Kann man das noch richtig machen?

RAin Ilka Brian, RAin Nadine Wolf 

Workshop 6: Praxisfälle: „Wirtschaftliche Eigentümer/wE" im Vergleich zu "wirtschaftlich Berechtigen/wB"

Dr. Gernot Rößler  

Workshop 7:  Praxistraining Aufenthaltsrecht: Fälschungserkennung und Statusfragen im AML-Alltag 

Peter Hessel

Workshop 8: Integrität der Mitarbeitenden: Management von Interessenkonflikten – Anforderungen, Maßnahmen und Ideen

Gregor Labus Karte, Sebastian Weschler 

Workshop 9: Operative Ansätze für eine zeitnahe Risikosteuerung nach AMLR in Zeiten aufsichtsrechtlicher Paradigmenwechsel und haftungsfokussierterer Rechtsprechung zum Schutz von Institution und deren Vertreter 

Andreas Marbeiter, Oliver Bäuerle

Workshop 10: Transaktionsmonitoring im Wandel – von statistischen Indizienmodellen zu KI-gestützter Kundenüberwachung

RAin Dorit Schroeren, Edward Gallo

Workshop 11 (nur für Sparkassen):

Erfahrungen aus aufsichtlichen Geldwäscheprüfungen nach §§ 26 und 27 PrüfbV

Horst Böhm, Bastian Wolff 

Workshop 12: GwB und Compliance Manager – Spannungsfeld  im Lichte der AMLR 

Christos Georgiou, Dr. Indranil Ganguli

Workshop 13 a (nur für Sparkassen):

Aktuelle Informationen für Sparkassen aus der Finanz Informatik

Jochen Rehbock, Michael Engeländer 

Workshop 13 b (nur für Sparkassen):

Aktuelle Informationen für Institute aus der Finanzinformatik zu EMU (EmbargoUnterstützung durch KI)

Sina Schlott, Collin Hillbrand

(Änderungen vorbehalten)

Aktualisierung des relevanten Wissens zur Geldwäschebekämpfung

Zum Tagungsprogramm: https://axicloud.nosa-online.de/s/NJY93God4dSRpQ4

BankersCampus ist eine über die Sparkassen Finanzgruppe hinausgehende Bildungsplattform der NOSA. Die Bildungsplattform spricht neben Sparkassenvertretern auch andere Bankengruppen und Interessenten an. Daher können die Inhalte der Seminare von den strategischen und fachlichen Empfehlungen und Einschätzungen der OSV-Fachabteilungen oder der OSV-Prüfungsstelle abweichen.